‘晚餐’的项目建议书里是这样写的:
英国古威银行于月与港商共同投资收购香港怡乐集团的股份。古威出资三千万美金,所控制的大洋控股则出资七百万美金。香港怡乐集团随后发行新股募资,并以五千万美金收购了位于中国山西的大同永鑫煤炭机械有限公司。古威银行后来接到消息称,大同永鑫存在虚报资产的问题。古威银行遂对大同永鑫进行了秘密内部审计,证实虚报资产属实。因为此次投资并购的主要发起人,古威怀疑对其存在欺诈,因此聘请进行秘密调查。该项目的第一期调查由GRE伦敦办公室在2009年8月进行。该期调查除获取了在英国的信用记录,显示他在年期间存在巨额债务。因此GRE推断,其用来投资香港怡乐集团的资金,应另有来源。
GRE伦敦办公室遂查询了宅电的通话记录,获得了他近年来在全球范围内频繁联系的人员名录,其中包括数个国家的几十名人员。GRE对这些人进行了基本的背景调查。由于地区和经费限制,未能对远东地区的人员作完善的调查。但在对美国境内人员的调查中,GRE注意到一位,和的联系尤为密切。此人为美籍华人,在芝加哥经营中餐厅,经济实力雄厚,有为提供资金支持的可能。
GRE的纽约办公室随即对进行了深入调查。除获知其在美国的个人及家庭信息外,还通过秘密的银行账户调查,发现曾于2007年初将700万美金汇入某香港银行的户头。由于GRE纽约办公室无法进一步调查香港非美资银行账户的信息,而对的调查亦无新的进展,遂将该项目第二期转到GRE北京办公室,进一步调查是否亦参与大同永鑫的欺诈案,并尝试获取rd?Tan进行欺诈的证据。
燕子手指一松,几张纸飘落到木地板上。老谭?欺诈?老谭是不会欺诈的,他还没学会。他是个吝啬的人,可他也是个胆小的人。他就只会朝着他的伙计和燕子发脾气。老谭是个好人。“他不告诉你,那是为了你好!”
老方的话又在燕子耳边响起。“赶快回美国吧!公安部也在调查这个案子……”下一步将会是什么?老谭既是股东,又是董事。按照公司法的规定,他对公司的行为负有全权责任。中国警方已经介入了。国际警方呢?美国的财产?那可是他十几年的心血。用他结满老茧的双手,在那嘈杂的后厨里,一分一分赚出来的。他会不会进监狱呢?!燕子从沙发上一跃而起。她飞奔到电话机旁,拨下一长串的号码。
“您拨打的电话已关机。”电话里永远重复着同样的声音。平静而冷漠。燕子丢下电话,跑回客厅,开始飞速地整理箱子。“原谅我,请原谅我!我这就回来了!我马上就回来了!”燕子自言自语着,泪水落进箱子里。
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